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고객확인제도는 특정금융정보법 제 5조의 2에 의하여 가상자산사업자를 포함한 모든 금융사가 시행해야 하며, 고객확인제도에 따른 점검 결과 거래 거절로 판단되거나 고객확인이 불가한 경우 서비스를 이용할 수 없습니다.

법인 및 기관 고객 특성 상 필요 서류의 접수 및 대면 확인을 통한 검증을 원칙으로 하고 있습니다. 또한 정기, 비정기로 추가 확인 요구사항이 있을 수 있습니다.

특정금융정보법에 따라 가상자산의 이전과 함께 송·수신인 관련 정보를 의무적으로 제공하도록 하는 제도로서 2022년 3월 25일부터 모든 가상자산사업자에게 적용됩니다.